2 năm “nhảy việc” 300 công ty, cặp đôi siêu lừa lợi dụng lỗ hổng kiếm tới 1,9 tỷ VND một tháng bằng “năng lực ảo”

1. Không đáp ứng đủ KPI vẫn nhận lương 20 vạn NDT (tương đương 662,8 triệu VNĐ)

‏Anh Thẩm là giám đốc của của một công ty tài chính. Do đang đầu tư vào một dự án mới nên công ty anh cần tuyển dụng thêm một nhóm nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng cho dự án này. ‏

‏Ngay khi tin tuyển dụng được đăng tải, chỉ ngày hôm sau, công ty anh Thẩm đã nhận được một số lượng kha khá hồ sơ ứng tuyển. Trong đó, một người đàn ông có tên là Hồng Khải (tên đã được thay đổi) đã gây ấn tượng mạnh cho ban tuyển dụng bởi khả năng thuyết phục cũng như phong thái chuyên nghiệp trong công việc. Ngoài việc là “đồng hương” với anh Thẩm, anh ta còn có một bản hồ sơ vô cùng sáng sủa với kinh nghiệm làm việc dày dặn và thành tích xuất sắc. Chính vì vậy, Hồng Khải đã thành công được nhận vào công ty với mức thu nhập cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung: 3 vạn NDT (tương đương khoảng 99,4 triệu VND) và 20% tiền hoa hồng nếu đạt KPI. Tuy nhiên, anh ta không hề đơn thương độc mã đến ứng tuyển mà còn giúp cho 8 người khác cũng được tuyển vào vị trí này của công ty.

“Hồng Khải, 31 tuổi, bắt đầu đi làm từ rất sớm, có 8 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Ban đầu tôi nghĩ người này sẽ được việc lắm”, HR công ty cho biết.

‏Tuy nhiên, sau khi tuyển dụng họ, bộ phận nhân sự đã kiểm tra và được biết bảo hiểm xã hội của cả 9 người này đã không được thanh toán trong một thời gian khá dài. Điều này khiến phía công ty bắt đầu nghi ngờ về cả 9 người này. Bên cạnh đó, trái ngược hoàn toàn với sự chuyên nghiệp mà họ thể hiện trong buổi phỏng vấn, nhóm người này đều không đạt được hiệu suất đã hứa hẹn dù số tiền mà công ty chi trả cho họ đã lên tới 20 vạn NDT (tương đương hơn 662,8 triệu VNĐ) chỉ trong 2 tháng. ‏

Đối tượng Hồng Khải cho biết: “Tôi viết trong CV là mình có 2 năm kinh nghiệm, trong đó có một thời gian làm ngân hàng, nguồn khách có trong tay toàn “tay to”, khả năng đầu tư của họ rất lớn, tới 1000 vạn tệ, có 1 số người có khả năng tới 3000 vạn tệ”.

2. Cháy nhà ra mặt chuột: băng nhóm lừa đảo hàng trăm người bị phát hiện chỉ từ một tờ “giấy chứng nhận nghỉ việc”

‏Khi được yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan đến quyết định nghỉ việc ở công ty cũ, một trong 9 người nhóm Hồng Khải đã đem nộp lại cho bộ phận nhân sự. Thế nhưng anh ta không ngờ rằng chính tờ giấy này đã khiến nhóm lừa đảo này bị lôi ra ánh sáng: giấy chứng nhận nghỉ việc cho thấy thời gian mà anh ta làm tại công ty cũ gần như trùng khớp với thời gian anh ta vào làm tại công ty của anh Thẩm. ‏

‏Sau khi biết mình bị lừa, anh Thẩm đã lập tức báo cáo vụ việc này với cảnh sát Phố Đông, Thượng Hải. Cuối cùng, băng nhóm lừa đảo với quy mô hàng trăm người của Hồng Khải đã bị lôi ra ánh sáng.

‏Trên thực tế, Hồng Khải chỉ có trình độ học vấn trung học, từng có thời gian làm trung gian bán bảo hiểm. Thế nhưng, trong khoảng hai năm trở lại đây, mỗi tháng anh ta sẽ được nhận lương từ 10 công ty khác nhau, với giá trị từ vài nghìn tệ cho đến 3 vạn NDT (tương đương 99,4 triệu VND). Tuy nhiên, những công ty này đều chỉ chi trả trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ một tháng đến nửa năm. ‏

Phía cảnh sát cho biết: Căn cứ vào sao kê ngân hàng có thể thấy, có nhiều nguồn tiền gửi đến tài khoản của Hồng Khải, nhưng chỉ gửi 1 lần. Chúng tôi cũng đã tiền hành nghiệp vụ để xem xét các công ty mà các đối tượng đã tham gia”.

‏Sau thời gian điều tra, thu thập và xử lý chứng cứ, cơ quan công an đã xác định, tranh chấp giữa nhóm người này với công ty hoàn toàn không phải là tranh chấp lao động thông thường.‏

‏Trong quá trình điều tra, các điều tra viên cho biết, do các công ty lớn thường sẽ có chế độ quản lý và tuyển dụng nghiêm ngặt, nên thường các trường hợp lừa đảo như trường hợp này sẽ không xảy ra ở đây. Ngược lại, có khoảng 90% “nạn nhân” của các trường hợp lừa đảo là các công ty tài chính vừa và nhỏ, bởi các công ty này thường không có đủ nhân lực và vật lực để đảm bảo chất lượng của các ứng viên phỏng vấn. ‏

‏Ngoài ra, các điều tra viên phát hiện có rất nhiều công ty thậm chí còn không biết họ bị lừa cho đến khi nhân viên rời khỏi công ty. Phía cảnh sát sau đó còn được cung cấp một danh sách đen được lưu hành trong ngành tài chính, trong danh sách này có hơn 260 người bị tình nghi gian lận lương.‏

‏Ngày 8 tháng 3 vừa qua, cảnh sát Phố Đông và Đội điều tra kinh tế đã bắt giữ tổng cộng 51 nghi phạm được xác minh.‏

3. Nhảy việc tại hơn 300 công ty chỉ trong hai năm, thu nhập lên đến 60 vạn NDT/tháng (tương đương 1,9 tỷ VNĐ)

‏Trong số những kẻ bị bắt giữ, Hồng Khải và Từ Linh Linh là hai kẻ có “thành tích” kinh khủng nhất: chỉ vỏn vẹn hai năm, số công ty đã trả lương cho hai đối tượng lên đến hơn 300 công ty. Đây cũng là lý do mà hai đối tượng được coi là “bậc thầy quản lý thời gian” trong nhóm tội phạm.‏

‏Từ Linh Linh từng “lập kỷ lục” khi đồng thời gia nhập 28 công ty khác nhau chỉ trong cùng một tháng. Điều này đồng nghĩa với việc cô ta gần như sẽ “nhận lương hàng ngày”, và số thu nhập của hai vợ chồng cô ta đã vượt quá 60 vạn NDT (tương đương 1,9 tỷ VNĐ).‏

‏Một câu hỏi được đặt ra là Từ Linh Linh làm cách nào để qua mặt nhà tuyển dụng và ban giám đốc? Đáp án nằm ở việc lựa chọn công ty. “Con mồi” của cô ta đa phần là các công ty vừa và nhỏ, nên khi trình bày danh sách các khách hàng cao cấp trước đây, thì hầu hết quản lý công ty đều bỏ qua việc kiểm tra thông tin của cô ta. Tuy nhiên, mánh khóe này thường chỉ có thể giúp cô ta trụ được khoảng một tháng. Cho đến khi bắt đầu bị nghi ngờ, lúc này các diễn viên của cô ta sẽ xuất hiện. ‏

‏Đây có thể coi là một lỗ hổng trong vấn đề tuyển dụng nhân sự. Và để tối đa hóa “lỗ hổng” này thì những kẻ lừa đảo như Hồng Khải và Từ Linh Linh đã mở rộng mạng lưới và cách thức hoạt động. Từ đó, bên cạnh tiền lương lừa từ các công ty, các đối tượng còn có thêm một khoản hoa hồng đáng kể. Sau một khoảng thời gian, từ một nhóm tội phạm quy mô nhỏ đã phát triển lên tới hàng trăm người. ‏

‏Việc lợi dụng “Luật lao động” bảo vệ người lao động trong thời gian thử việc cũng là một điều kiện để các đối thực hiện hành vi lừa đảo này một cách dễ dàng hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền liên quan đến vụ án mà cảnh sát xác minh đã vượt quá 50 triệu NDT (tương đương hơn 165 tỷ VNĐ). ‏

*‏Theo Sohu

Theo Lưu Ly